REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 16/12/2014
La Oficina Antifraude de Cataluña desvela que el Puerto de Barcelona sabía del posible blanqueo de capitales por parte de Salamanca Group

Detrás de la empresa podría estar inversores rusos y operaciones de blanqueo de capitales

Según el informe
de Antifraude al que ha tenido acceso El Confidencial “El origen de los fondos utilizados por Salamanca Nine, propietaria de Marina Port Vell, para realizar la inversión en el Port Vell es a nuestro juicio dudoso y nos lleva a un fondo de inversión controlado por oligarcas rusos del petróleo y una sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Moorfield Investment Holding Limited" dice este medio.

Fundamentan su juicio a que en el análisis financiero del Grupo nunca fue transparente. "La información era escasa, fragmentada y tardía". Por ello prosigue citando la existencia del “posible blanqueo de capitales en las operaciones financieras llevadas a cabo por Salamanca Nine.

Finalmente concluye el documento asegurando que “parece evidente que Marina Port Vell se ha nutrido en los últimos años de fondos provenientes de sociedades radicadas en paraísos fiscales, cuyo origen es del todo desconocido”.
 


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